前事不忘,后事之师。近期在与融资和记电讯app公司交流过程中,有反馈称公司相关人员对合规法律风险管理的标准和要求存在认识不深或不到位的问题,为此,本文尝试从融资和记电讯app业务中融资和记电讯app公司所遭遇的合同诈骗案例切入,揭示融资和记电讯app公司所面临的严峻刑事诈骗风险,以期对读者正确理解合规法律风险管理的相关要求有所助益。

1、直租业务中出卖人、承租人串通骗取和记电讯app款的风险

直接和记电讯app业务开展过程中,和记电讯app物的价格、和记电讯app物的交付是融资和记电讯app公司最容易忽视,却又最容易被犯罪分子利用的环节:

1、关于和记电讯app物的价格。由于出卖人、和记电讯app物均由承租人自行选择,出租人不得干涉。根据《最高人民法院关于审理融资和记电讯app合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条的规定,出租人干涉承租人选择和记电讯app物的,在和记电讯app物不符合融资和记电讯app合同约定时,承租人有权要求出租人承担相应的责任,但这并不意味着出租人可以放任承租人与出卖人自行协商确定和记电讯app物的价格。出租人应当提防出卖人和承租人通过虚增和记电讯app物价值等方式骗取和记电讯app款的风险。

2、关于和记电讯app物的交付。由于和记电讯app物的实际交付责任在出卖人,和记电讯app物未交付、迟延交付或交付存在瑕疵的,在融资和记电讯app合同被依法解除之前,均不因此影响承租人租金支付义务的履行。尽管如此,融资和记电讯app企业仍应当按照融资和记电讯app业务合同的要求,密切跟进和记电讯app物的交付情况以及和记电讯app物买卖合同的履行情况等,防范出卖人与承租人利用和记电讯app物交付环节的漏洞骗取出租人和记电讯app款。

(2017)京02民初253号:某融资和记电讯app公司与古瑞瓦特公司等融资和记电讯app合同纠纷

(一)案件基本事实

2015年3月31日,和记电讯app公司与古瑞瓦特公司签署《融资和记电讯app合同》,约定和记电讯app公司采购1.2亿元光伏设备出租给古瑞瓦特公司用于建设某20MW光伏电站。当天,和记电讯app公司与古瑞瓦特公司和其指定的供货商某新能源公司签署和记电讯app物《买卖合同》。

2015年5月8日,古瑞瓦特公司向和记电讯app公司出具《和记电讯app物接受书》和《付款通知书》,告知其已收到供应商交付的所有和记电讯app物,且古瑞瓦特公司对全部和记电讯app物已验收合格。2015年5月8日,和记电讯app公司向供货商支付设备采购款1.2亿元。和记电讯app公司依约履行合同义务,古瑞瓦特公司却未按时足额支付租金。和记电讯app公司遂起诉到法院,要求加速到期,相关保证人、抵押人等承担担保责任。

(二)法院认定

法院审查认为,案件审理期间,和记电讯app公司以古瑞瓦特公司、某新能源公司串通,虚构和记电讯app物的采购及交付事实,骗取和记电讯app公司的和记电讯app物采购款,涉嫌合同诈骗为由,向北京市公安局西

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